Kokie yra pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimai?

UAB “Pervesk” laikosi pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencijos reguliacinių reikalavimų, pagal kuriuos finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos nebūtų naudojami nusikalstamiems tikslams, pavyzdžiui, pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ar sukčiavimui vykdyti.

Šie reikalavimai draudžia vykdyti mokėjimo operacijas, jeigu finansų įstaigos negali suprasti atliekamų mokėjimo operacijų pobūdžio, kliento vykdomos veiklos, jeigu klientas nepateikia informacijos apie savo turto ir piniginių lėšų šaltinius arba jeigu pateikta informacija yra netiksli, ne pilna.

Siekiant visa tai įgyvendinti, finansų įstaigos turi surinkti apie klientus tam tikrą informaciją, kad žinotų jų mokėjimo įpročius, pajamų šaltinius ir galėtų reaguoti į neįprastą veiklą, susijusią su kliento vykdomomis mokėjimo operacijomis. Taip pat šią informaciją finansų įstaigos turi nuolat tikrinti ir atnaujinti, todėl klientų reguliariai prašoma pateikti ir (ar) atnaujinti klientų pažinimo informaciją bei mokėjimo operacijas pagrindžiančius dokumentus.

Pagrindiniai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, nustatantys reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų srityje:

Su išsamia informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemones, galite susipažinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje internete adresu http://www.fntt.lt.